Tỷ phú Changpeng Zhao mới đây đã bị kết án bốn tháng tù sau khi thú nhận đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền tại sàn giao dịch Binance. Ông là trùm tiền điện tử lớn thứ hai nhận bản án gần đây sau khi Sam Bankman-Fried, cựu CEO sàn giao dịch FTX, bị kết án 25 năm tù, theo CNBC.
Trao đổi với Zhao tại tòa án liên bang Seattle, Thẩm phán Richard Jones nhận định “ông có đủ khả năng tài chính và sức mạnh để đảm bảo mọi hoạt động đều tuân thủ quy định, nhưng đã không thực hiện được điều đó”.
Bản án dành cho cựu Giám đốc Binance ít hơn đáng kể so với ba năm mà các công tố viên liên bang yêu cầu. Trước khi nhận bản án, Zhao hối hận nói với thẩm phán “Tôi xin lỗi”.
“Tôi tin rằng bước đầu tiên để nhận trách nhiệm là hiểu rõ những sai lầm. Tôi đã thất bại trong việc tuân thủ một số quy định chống rửa tiền. Và hiện tại, tôi đã nhận thức được đầy đủ mức độ nghiêm trọng của vấn đề”.
Tháng 11 năm ngoái, Changpeng Zhao, thường được gọi là CZ, đạt được thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ, phối hợp giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Là một phần trong thỏa thuận, Zhao đã từ chức Giám đốc Điều hành công ty. Mặc dù không còn điều hành, Zhao vẫn được cho là đang sở hữu khoảng 90% cổ phần Binance.
Trước đó, cực CEO Binance bị cáo buộc cố tình không tuân thủ những quy định chống rửa tiền theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và cho phép Binance xử lý các giao dịch tiền liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Ngoài ra, Binance còn bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cùng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện riêng với cáo buộc xử lý sai tài sản khách hàng và hoạt động của sàn giao dịch bất hợp pháp, chưa đăng ký tại Hoa Kỳ.
Binance đồng ý với mức phạt 4,32 tỷ USD, còn cá nhân Zhao đã nộp phạt 50 triệu USD cộng thêm 50 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ.
Hành động chống lại Binance và người sáng lập nằm trong nỗ lực chung của Bộ Tư pháp, CFTC và Bộ Tài chính.
Các công tố viên cho rằng, Zhao vi phạm luật pháp Hoa Kỳ trên “quy mô chưa từng có” và nhận định anh ta “cố tình coi thường” trách nhiệm pháp lý của Binance. Trong bản ghi nhớ ngày 23/4, công tố viên mô tả Binance dưới sự kiểm soát của Zhao hoạt động theo mô hình “Miền Tây hoang dã”.
Bản ghi nhớ có đoạn “Zhao nghĩ rằng anh ta sẽ không bị bắt, và tin tưởng nếu làm vậy thì hậu quả sẽ không nghiêm trọng. Tuy nhiên, Zhao đã bị bắt, anh ta sẽ phải trả giá cho tội ác của mình”.
Phát ngôn viên của Binance khẳng định trong một tuyên bố với CNBC, rằng sàn giao dịch “tự hào về văn hóa tuân thủ, bảo mật và minh bạch mà chúng tôi đã tạo ra trong nhiều năm qua, chúng tôi mong muốn tiếp tục xây dựng văn hóa đó khi nền tảng phát triển”.
Người phát ngôn cũng tiết lộ công ty đã thực hiện “những thay đổi đáng kể”, bao gồm cả quy trình chống rửa tiền và “thuê nhân viên pháp lý chủ chốt”.
Trong bài đăng trên X (Twitter) sau khi bị kết án, CZ gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã dõi theo và ủng hộ mình trên chặng đường vừa qua, khẳng định sẽ chấp hành đầy đủ hình phạt của tòa án. Zhao cho biết bản thân vẫn là nhà đầu tư tiền mã hóa, đề cao công tác tuân thủ pháp luật và không quên nhấn mạnh người dùng Binance không bị ảnh hưởng bởi những lùm xùm pháp lý và tài sản của họ luôn an toàn.
Giới chuyên gia nhận định, Zhao nhận bản án “dễ thở” hơn nhiều so với đối thủ tiền điện tử trước đây Sam Bankman-Fried. Người sáng lập và cựu CEO FTX bị kết án 25 năm tù vì các tội danh liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử. Không giống như Zhao và một số cáo buộc chống lại Binance, sàn giao dịch của Bankman-Fried đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận và lạm dụng tiền khách hàng.
Ông Braden Perry, cựu luật sư xét xử cấp cao CFTC, cho rằng hành vi đó thường được xem là lừa dối và gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều người hơn là không tuân thủ quy định.
“Với trường hợp của CZ, dường như bản án tập trung vào những thất bại trong việc tuân thủ quy định, còn trường hợp của Sam Bankman-Fried lại xoay quanh hành vi vi phạm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cựu luật sư cho hay. “Thất bại trong tuân thủ, mặc dù nghiêm trọng nhưng có thể được coi là thất bại của việc giám sát chứ không phải hành vi chủ động vi phạm”.
