Trong series Nansen, Coin68 sẽ hướng dẫn cách sử dụng công cụ phân tích on-chain Nansen cơ bản và nâng cao. Trong bài đầu tiên này, chúng ta sẽ học cách sử dụng một trong các tính năng thú vị nhất của Nansen đó là theo dõi Smart Money.
Nansen là gì? Hướng dẫn phân tích dòng tiền on-chain với Smart Money
Nansen là gì?
Nansen là một nền tảng phân tích dữ liệu blockchain độc đáo, tập trung vào cung cấp dịch vụ cho cộng đồng nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử và nhà phát triển. Bằng cách kết hợp trí tuệ nhân tạo và học máy, Nansen tạo ra một bộ dữ liệu blockchain đa dạng, sâu và được làm phong phú thông qua hàng triệu nhãn ví khác nhau.
Đặc biệt, tính năng nổi bật “Token God Mode” của Nansen cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan về giao dịch token trên các sàn phi tập trung (DEX). Thông tin chi tiết về số lượng giao dịch, giá trị giao dịch dưới dạng USD, lợi nhuận từ giao dịch DEX và xu hướng sở hữu token qua địa chỉ ví được hiển thị rõ ràng.
Giao diện Nansen
Ngoài ra, Nansen cung cấp dữ liệu blockchain kèm hàng triệu nhãn ví, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận dạng và phân tích hành vi sử dụng ví một cách dễ dàng, đặc biệt trong việc theo dõi hoạt động của các ví “cá voi” thông qua mục Smart Money.
Lợi ích của việc sử dụng Nansen là:
Giao dịch và đầu tư thông minh: Dữ liệu và thông tin từ Nansen giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch thông minh, nhận biết cơ hội và tránh rủi ro, cải thiện lợi nhuận và đạt được mục tiêu tài chính.
Bảo vệ đầu tư: Nansen hỗ trợ bạn xác định và giảm thiểu rủi ro tiềm năng trong danh mục, bảo vệ đầu tư khỏi lỗ.
Dẫn đầu thị trường: Nansen theo dõi xu hướng và phát triển mới nhất trong thị trường tiền điện tử, giúp bạn luôn đứng đầu và không bỏ lỡ cơ hội.
Nếu bạn đặt nghiêm túc trong việc đầu tư tiền mã hóa, Nansen sẽ là một công cụ mạnh mẽ mà bạn nên xem xét. Nó có thể giúp bạn xây dựng lợi thế trong thị trường, bảo vệ danh mục và dẫn đầu trong cuộc đua. Trong phần tiếp theo của bài viết, Coin68 sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng công cụ Smart Money của Nansen để thực hiện phân tích và có cái nhìn tổng quan về dự án và dòng tiền.
Trong thời gian sắp tới, Nansen sẽ nâng cấp lên Version 2, các bạn có thể đăng ký thêm tại đây: https://nansen.ai/early-access/?ref=5XA4ch
Việc tham gia sớm Nansen V2 cũng mang lại cơ hội Airdrop token giống như sự kiện Arkham.
Smart Money là gì?
Smart Money là một công cụ dùng để chỉ nguồn vốn của các tổ chức hoặc các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Trong thị trường crypto, Smart Money ám chỉ các địa chỉ ví có số dư tài khoản lớn thuộc về các quỹ đầu tư, các cá nhân tích cực tham gia thị trường, tương tác với các giao thức.
Smart money là gì?
Việc nắm bắt được các hoạt động của các ví này sẽ giúp những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta có thêm thông tin để quyết định có nên “bơi cùng cá mập” hay không.
May mắn thay, phần lớn các giao dịch hiện tại đều được ghi lại trên các blockchain, vì vậy chúng ta có thể theo dấu một cách dễ dàng bằng cách sử dụng một số công cụ do Nansen cung cấp.
Các tính năng trong mục Smart Money của Nansen
Phân nhóm các địa chỉ ví
Smart Money Label là công cụ tự động gán nhãn lên các địa chỉ ví thỏa mãn các điều kiện nhất định và chia các địa chỉ ví này thành các nhóm riêng biệt.
Phần Segment trong mục Smart Money
First Mover LP:Top 200 địa chỉ đầu tiên tham gia cung cấp thanh khoản vào các pool thanh khoản có khối lượng đáng kể.
First Mover Staking: Top 200 địa chỉ đầu tiên tham gia staking vào các pool có khối lượng đáng kể.
Fund:Các quỹ đầu tư công khai.
Private Sale Investor: Các địa chỉ ví đã nhận tối thiểu 100.000 USD giá trị token được gửi từ các địa chỉ phân phối token.
Smart LP: Tạo ra lợi nhuận tối thiểu 100.000 USD từ việc cung cấp thanh khoản trên Uniswap hoặc SushiSwap.
Smarter LP: Top 1% tạo ra lợi nhuận tốt nhất từ việc cung cấp thanh khoản trên Uniswap và SushiSwap.
Airdrop Pro: Các địa chỉ ví nhận được số lượng token airdrop đáng kể từ các chương trình airdrop.
Không chỉ có các label dành cho token, Nansen còn có các Label dành cho thị trường NFT mà mình sẽ giới thiệu ở bài viết khác về NFT thuộc series Nansen 101.
Theo dõi hành động của Smart Money
Sau khi đã hiểu về cách phân loại địa chỉ ví, bạn có thể sử dụng một trong cách tính năng sau để theo dõi hoạt động tổng quát của các phân nhóm địa chỉ này bao gồm: DEX Trades, Transactions, Token Holding.
DEX Trades
DEX Trades
Đây là phần ghi lại top các giao dịch diễn ra trên 3 DEX lớn của Ethereum là Uniswap, SushiSwap và Curve.
Thông tin phần này khá là dễ hiểu, bạn chỉ cần theo dõi các token nào có khối lượng giao dịch lớn được thực hiện, nếu các token này được giao dịch bởi các ví có label uy tín thì càng nên để mắt đến.
Smart Dex ngày 10/08/2023
Trong ví dụ hiện tại, ví trade của Smart Dex (0x000) đang liên tục có các giao dịch swap từ BASE (lưu ý: đây không phải là native token của BASE) sang ETH, với tổng số tiền khoảng 0.5464 ETH.
Ngoài ra khi kéo xuống dưới sẽ có bảng thông tin Top volume DEX market trade by smart money, bảng này cho ta biết thông tin về các cặp giao dịch đang được giao dịch nhiều bởi nhóm ví này trong phạm vi 1d, 7d và 30d. Thông thường WBTC – ETH, WBTC – USDC luôn đứng đầu bởi sự phổ biến của chúng, nhưng nếu theo dõi hàng ngày, chúng ta cũng sẽ có cơ hội tìm thấy các token có khối lượng giao dịch lớn đáng kể so với các token còn lại.
Bên cạnh đó, với bảng dữ liệu của Top Volume DEX Market, chúng ta có thể xác định được đâu là token đang có khối lượng giao dịch lớn nhất trong thời gian gần đây để biết dược xu hướng đầu tư và dòng tiền của các Smart Money.
Trong trường hợp này, số lượng mua bán rETH và tương tác với Rocket chiếm thị phần lớn trong 7 ngày gần đây, và đồng thời vừa có thông tin là Coinbase mua thêm RPL từ Rocket Pool Team.
Top Volume DEX Maker
Token Holding
Công cụToken Holding ghi lại tổng khối lượng các token được nắm giữ bởi các phân nhóm ví.
Hãy cùng phân tích thử token holding của phân nhóm Fund vào ngày 8/10/2023 để xem có gì đặc biệt.
Smart money đang nắm giữ token nào?
Đầu tiên có thể thấy, USDT là stablecoin có sự thay đổi nhiều nhất trong vòng 30 ngày và 7 ngày.
Change (30d) là dương 41 triệu đô cho thấy hiện tại nhóm ví này đang nắm giữ USDT nhiều hơn $41M so với 30 ngày trước đó. Change (7d) vẫn là một con số dương 3 triệu USDT, điều này cho thấy việc chuyển đổi tài sản lại thành stablecoin ngày càng nhiều.
Tiếp đó, Change (1d) thì lại lại một con số dương 15 triệu USD , điều này cho thấy động thái tiếp tục chuyển đổi về stablecoin của nhóm ví này.
Không chỉ vậy, Token Holding còn có chỉ số thị phần stablecoin để người dùng biết được xu hướng nắm giữ tài sản của các Smart Money.
Tỷ trọng Stablecoin mà các Smart Money nắm giữ tới 10/08/2023
Với chỉ số này, ta có thể biết rằng tỷ trọng của Stablecoin của các Smart Money đang giảm dần từ tháng 10/2022 đến nay. Điều này thể hiện, hiện tại có 2 động thái của Smart Money là đang đầu tư vào 1 số dự án hoặc đang cơ cấu lại danh mục đầu tư.
Biểu đồ tổng vốn hóa thị trường Crypto ngày 10/08/2023
Để có cái nhìn rõ ràng hơn, chúng ta có thể kết hợp biểu đồ thể hiện vốn hóa thị trường. Qua việc quan sát, ta có thể thấy tổng vốn hóa thị trường đã tăng từ tháng 10/2022 và đồng thời xem xét tổng vốn hóa của Stablecoin mà các Smart Money đang nắm giữ. Dựa vào những thông tin này, ta có thể tạm thời kết luận rằng các Smart Money có xu hướng đầu tư vào 1 số dự án trong thời gian vừa qua.
Transactions
Phần cuối cùng, đây có lẽ cũng ít quan trọng nhất, chủ yếu sử dụng để theo dõi hoạt động chuyển ví giữa các địa chỉ ví này.
Theo dõi dòng tiền on-chain sẽ tạo cho bạn một lợi thế lớn về tốc độ tiếp nhận thông tin so với phần đông của thị trường. Các số liệu thường là khô khan khi bạn không hiểu ý nghĩ của chúng. Nhưng hãy tập làm quen dần dần, một ngày nào đó, bạn cũng sẽ không thể rời mắt khỏi chúng giống như cách bạn không thể không nhìn giá Bitcoin mỗi ngày.
Tổng kết
Qua bài viết trên, Coin68 đã cung cấp cái nhìn tổng quan về Nansen và hướng dẫn sử dụng công cụ này để quan sát các Smart Money trong thị trường Crypto một cách đơn giản nhất. Hy vọng bài viết này giúp ít cho các bạn trong quá trình đầu tư. Chúc các bạn thành công!
Lưu ý: Thông tin trong bài viết không được xem là lời khuyên đầu tư, Coin68 không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của các bạn. Chúc các bạn thành công và kiếm được thật nhiều lợi nhuận từ thị trường tiềm năng này.
